Размещённый на сайте перечень сформирован на основании открытых официальных источников: санкционных реестров OFAC, Европейского союза и Великобритании, а также опубликованных регуляторами данных о связанных юридических лицах, торговых наименованиях и платформах-преемниках.
В список включены сервисы, в отношении которых действуют прямые санкционные ограничения либо запреты на проведение операций в одной или нескольких юрисдикциях. Дополнительно указаны известные альтернативные названия и бренды, чтобы клиент мог заранее определить возможное ограничение.
Перечень опубликован в информационных целях и не заменяет проверку каждой транзакции. Перед обработкой заявки поступление дополнительно проверяется через AML-сервис и актуальные официальные санкционные базы. При изменении санкционного статуса информация на сайте обновляется без дополнительного уведомления пользователей.
|
ABCeX Aifory Aifory Pro Alistera Arvix AWEX BitPapa Bitpin Blender.io Brightum LLC BYEX Chatex Cryptex Crypto Explorer EXMO EXMO Exchange Limited Exnode Exnode Pay |
Exved Garantex GCM Exchange Grinex HTX Huobi Huobi Global Hydra Market Monease NetEx24 Netexchange Nobitex NoOneCrypto Nueva Cryptologia Payeer Ramzinex Rapira Rapira Group |
Sinbad.io Sooty Ltd SUEX SUEX OTC Tradex Wallex WhiteBird WhiteBIT Xinbi Zedcex Zedpay Zedx DMCC Zedxion |
